Raport nr: 14/2024 Data i godzina publikacji: 12.06.2024 / 10:09
Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej projekty uchwał otrzymane 12 czerwca 2024 r. od akcjonariuszy: Unimot Express sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Unimot Express”) oraz Zemadon Ltd. z siedzibą na Cyprze („Zemadon”), działających na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, reprezentujących każdy z nich ponad 1/20 kapitału zakładowego.
Zgłoszone projekty uchwał dotyczą umieszczonego w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na 17 czerwca 2024 r. punktu w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej aktualnie trwającej kadencji.
Zgodnie ze zgłoszonymi projektami uchwał, akcjonariusz Unimot Express zaproponował powołanie w skład Rady Nadzorczej dwóch członków, tj.:
- Panią Magdalenę Katarzynę Sikorską – żonę Adama Sikorskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, członka Rady Nadzorczej Unimot Express, HR menedżera w Zemadon oraz posiadającą 0,5% kapitału zakładowego w Unimot Express,
- Pana Czesława Władysława Sadkowskiego – członka Rady Nadzorczej Unimot Express.
Natomiast akcjonariusz Zemadon zaproponował kandydaturę Pana Yiannisa Petrallisa (dyrektora spółki Zemadon Ltd.).
Kandydaci na członków Rady Nadzorczej przedstawili niezbędne do powołania zgody i oświadczenia, a także załączone do niniejszego raportu bieżącego życiorysy zawodowe oraz informacje o powiązaniach.
W związku z powyższym akcjonariusze zgłosili następujące projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2024 roku:
I.
Akcjonariusz Zemadon zgłosił następującą uchwałę:
Uchwała Nr [21]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 4 Statutu Unimot S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję Pana Yiannis Petrallis.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
II.
Akcjonariusz Unimot Express zgłosił następujące uchwały:
Uchwała Nr [22]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 4 Statutu Unimot S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję Panią Magdalenę Katarzynę Sikorską.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr [23]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 4 Statutu Unimot S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję Pana Czesława Władysława Sadkowskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Podstawa prawna:
par. 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Osoby reprezentujące Spółkę:
Adam Sikorski, Prezes Zarządu
